A Homeland Security Investigations (HSI), agência do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos especializada em crimes transnacionais, notificou autoridades brasileiras sobre a abertura de uma investigação contra o empresário José Marcos de Moura, conhecido na Bahia como o “Rei do Lixo”, por suspeita de movimentações financeiras ilícitas e lavagem de dinheiro nos EUA. A reportagem é de Malu Gaspar, do jornal “O Globo”.
A divisão, que também apura crimes financeiros, identificou que Moura, investigado pela Polícia Federal (PF) por desvio de emendas parlamentares e fraudes em contratos públicos, realizou diversas transferências milionárias para contas nos Estados Unidos – algumas delas vinculadas a cassinos.
Estima-se que o montante enviado ao país chegue a US$ 10 milhões (cerca de R$ 58,2 milhões). Além dos documentos rastreados pelos agentes americanos, a PF encontrou mensagens em celulares apreendidos na Operação Overclean, evidenciando negociações de Moura com instituições nos EUA. O material também aponta remessas para cassinos de Punta del Este, no Uruguai, e conversas sobre compras de relógios Rolex no país.
